Una banda criminale ha messo a segno oltre 250 truffe ai danni di parrocchie e conventi, utilizzando una strategia ben organizzata che ha ingannato i rappresentanti di enti religiosi con falsi messaggi di funzionari pubblici. La truffa, denominata “Mala Fides” dagli investigatori, ha visto l’uso di telefonate e bonifici per ottenere centinaia di migliaia di euro. La Guardia di finanza ha condotto un’indagine che ha portato a sei misure cautelari per l’organizzazione criminale.
Una truffa organizzata che ha ingannato oltre 250 enti religiosi
La truffa iniziava con una telefonata di una donna che si fingeva una funzionaria pubblica o una dipendente di banca. Il suo obiettivo era convincere i rappresentanti degli enti religiosi che fosse necessario restituire una parte di un finanziamento pubblico ricevuto per errore. Gli investigatori hanno ricostruito che le telefonate arrivavano sempre da una donna di origini siciliane, che faceva centinaia di chiamate al giorno. La sua nuova identità serviva a rendere più credibile la richiesta e a convincere la vittima a effettuare il bonifico. La truffa si basava su una strategia ben definita e ripetuta, con un’organizzazione che aveva distribuito compiti tra i membri.
La rete di prestanome e i mezzi di trasferimento
I conti utilizzati per ricevere i soldi non appartenevano a nessun ente pubblico, ma erano intestati a prestanome, spesso persone con precedenti penali e senza reddito. Gli intermediari, che operavano nel Siracusano, inviavano ai componenti del gruppo torinese, attraverso servizi come Western Union, MoneyGram e Ria, una quota che generalmente corrispondeva alla metà dei proventi della truffa. Una volta ottenuto il bonifico, i soldi venivano prelevati rapidamente e divisi tra i membri del gruppo. La rete era ben strutturata e operava in modo coordinato, con un sistema di distribuzione dei proventi.
L’indagine, denominata “Mala Fides”, è cominciata nel febbraio 2025, quando alla Guardia di finanza di Cremona è arrivata la denuncia di una tentata truffa. Gli investigatori avevano soltanto due elementi da cui partire: il numero di cellulare utilizzato per la chiamata e l’Iban su cui sarebbe dovuto arrivare il bonifico. Incrociando quei dati con le denunce raccolte dalle forze dell’ordine in tutta Italia, hanno individuato centinaia di episodi con caratteristiche analoghe. Attraverso le verifiche sui movimenti bancari, l’analisi dei tabulati telefonici e le intercettazioni è emersa un’organizzazione attiva almeno dall’agosto 2024, con compiti ben distribuiti tra i componenti.
La truffa ha coinvolto centinaia di parrocchie e conventi, con un impatto economico significativo. La Guardia di finanza ha ricostruito che la banda aveva una struttura ben definita, con un sistema di comunicazione e distribuzione dei proventi. La strategia era ben pensata e ripetuta, con una donna che faceva centinaia di chiamate al giorno per convincere le vittime a effettuare i bonifici. La truffa ha dimostrato come le frodi possano essere organizzate e messe in atto con grande precisione.
