La FIMAA MiLoMB ha organizzato un convegno dedicato all’antiriciclaggio, rivolto agli agenti immobiliari, con la partecipazione di oltre 350 operatori. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i consulenti esperti di PLS Legal e con i rappresentanti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, ha visto l’illustrazione dettagliata di tutti gli aspetti della normativa in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro. L’evento ha rappresentato un’occasione per approfondire le procedure, le sanzioni e le verifiche ispettive, con l’obiettivo di migliorare la pratica quotidiana degli operatori del settore.
Formazione e prevenzione: strumenti essenziali
Il convegno ha sottolineato l’importanza della formazione come strumento chiave per garantire una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio. Marco Zanardi, presidente della FIMAA MiLoMB, ha sottolineato che l’agente immobiliare, come primo soggetto obbligato della filiera, ha un ruolo strategico nel contrasto al riciclaggio, ma non ha accesso a tutti gli strumenti disponibili per altre categorie professionali. Per questo motivo, l’Associazione si impegna a fornire assistenza, tutela e formazione, garantendo a tutti i propri Associati, dalle ditte individuali ai grandi player, l’accesso a modulistiche e manuali operativi dettagliati, realizzati in collaborazione con esperti di PLS Legal.
La formazione è vista come un pilastro del programma associativo, con l’obiettivo di garantire una corretta applicazione della normativa a tutti i livelli. La collaborazione con le forze dell’ordine e gli organi ispettivi permette di erogare consulenza, aggiornamento e sostegno a tutte le imprese iscritte. L’evento ha anche sottolineato l’importanza di procedure interne strutturate, formazione del personale e tracciabilità delle verifiche, elementi essenziali per prevenire irregolarità e rischi sanzionatori.
Obblighi e strumenti per la prevenzione
Le sessioni hanno esaminato gli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’individuazione del titolare effettivo, la valutazione del rischio e la corretta conservazione della documentazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di considerare l’antiriciclaggio come un presidio continuativo, da attivare sin dal conferimento dell’incarico. Gli avvocati Matteo Alessandro Pagani e Valentina Nardo di PLS Legal hanno approfondito il tema degli obblighi antiriciclaggio nella mediazione immobiliare, illustrando il quadro normativo e le principali criticità operative.
Il convegno ha affrontato le novità introdotte dalle istruzioni UIF operative dal 1° luglio 2026 in materia di segnalazione delle operazioni sospette (SOS), evidenziando l’importanza di procedure interne strutturate, formazione del personale e tracciabilità delle verifiche. La collaborazione tra Associazione, professionisti, istituzioni e autorità di controllo è vista come un elemento chiave per migliorare la pratica quotidiana degli agenti immobiliari. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto, permettendo agli operatori di comprendere meglio le criticità e di ricevere suggerimenti pratici. Gli Avvocati Pagani e Nardo hanno sottolineato che un’efficace applicazione della normativa passa attraverso la formazione e il confronto costante tra Associazione, professionisti, istituzioni e autorità di controllo. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e della legalità, rafforzando la consapevolezza degli operatori e la loro capacità di agire con tempestività e competenza.
